联系我们 如果您想讨论第三方风险管理方法，请与我们联系- 我们很乐意听取您的意见在欧盟及其他地区筛查与有争议武器的联系 2025 年 1 月 23 日 武器贩运被列为欧盟境内洗钱的先决罪行，欧洲刑警组织关于有组织犯罪的报告中经常将其列为全球犯罪网络的“财富来源”。作为武器贩运的一部分，“有争议的武器”与各种相互关联的犯罪活动有关联，因此受到企业和政府的密切关注。
应对这一威胁是整个欧盟乃至其他国家的首要任务。 有争议的武器包括杀伤人员地雷、集束弹药、化学、生物、核武器和燃烧武器等等。由于这些武器“具有过分伤害rcs 数据印度力”或会被滥杀滥伤，联合国在 1980 年代限制或禁止使用这些武器。 筛查与有争议武器的生产、销售或资助之间的关联正成为金融机构、政府实体和大企业日益重要的问题。 由于不遵守该领域的法律可能会对人类和环境造成危害、造成声誉损害以及受到法律处罚，不同行业的组织需要有手段筛查其交易对手网络，以识别与有争议武器相关的风险。
企业：供应商尽职调查，确保有争议武器的生产或贸易不属于供应链的一部分 政府实体：刑事和反恐调查，以及退役部件转售前的尽职调查 金融机构：进行筛查和监控，确保不会无意中为有争议的武器的生产或贸易提供资金 在筛查与争议性武器相关的风险时，一个关键挑战是获取可靠且可靠的数据，用于调查，以便做出明智的决策。这意味着组织很难进行初步尽职调查并获得可靠的结果，更不用说考虑在这一领域进行持续风险监控的要求了。