这可以反映出风险的整体情况，因此可以决定是否入职或退出，以及如何进行持续的风险监控。 全球公司层级结构和相关个人/受益人： 穆迪分析提供广泛的标准化数据，使其内容丰富、功能强大且易于集成，包括公司数据源，以实现实体验证、风险分类和反洗钱合规资格。 穆迪分析和 Quantexa 如何帮助金融机构 穆迪分析数据集为 Quantexa 的动态实体解析提供支持，提供了解不同业务线客户和交易对手复杂性所需的单一客户视图。
单一客户视图使机构能够确定风险并易活动的rcs 数据伊朗背景。Quantexa 和穆迪分析共同提供组织客户和第三方业务关系的 360 度视图，以实现全方位的分析和洞察，帮助调查人员和领导者在当今复杂且不断变化的世界中发现机会并更好地管理经营风险。 好处： 跨企业和个人账户的客户和客户交易的单一视图 以及金融机构提供的产品类型，即跨企业账户、外汇转账服务和个人储蓄账户的单一视图，全部由一个人控制。
查看付款对象：过去，付款对象是实体，但很少有人知道该企业或个人是谁。通过将 Orbis 与收款实体联系起来，我们可以了解该实体及其相关风险。 制裁、政治公众人物和负面媒体都融入 了这一过程。 基于这些数据编写的模型和查询 用于识别新出现的复杂金融犯罪案件。